UKGC Denda Lottoland £760K atas AML, Kekurangan Perjudian yang Bertanggung Jawab

EU Lotto, operator situs web Lottoland yang menghadap Inggris, telah didenda £760.000 oleh Komisi Perjudian Inggris atas serangkaian tanggung jawab sosial dan kegagalan pencucian uang.

Operator juga akan menjalani audit independen yang ekstensif setelah badan pengawas menemukan kekurangan dalam kontrol perjudian dan anti pencucian uang yang bertanggung jawab.

EU Lotto selanjutnya menerima peringatan resmi untuk kegagalannya yang semuanya terjadi antara Oktober 2019 dan November 2020.

Pelanggaran tanggung jawab sosial operator Lottoland termasuk gagal mempertimbangkan pelanggan yang sering mengubah batas setoran mereka sebagai penanda kerugian dan gagal melakukan penilaian keuangan dan keterjangkauan untuk menentukan apakah pelanggan dirugikan atau berisiko dirugikan.

Operator berlisensi Inggris selanjutnya dimarahi oleh Komisi Perjudian untuk interaksi pelanggan yang sebagian besar terdiri dari email yang dikirim ke pemain yang merinci alat perjudian yang bertanggung jawab yang tersedia tanpa memerlukan tanggapan pelanggan.

Regulator mengatakan bahwa mereka dapat menemukan sedikit bukti interaksi dengan pelanggan yang disesuaikan dengan tingkat potensi bahaya.

Berbasis di Gibraltar, Lottoland adalah merek judi online yang terkenal karena menawarkan taruhan online dari hasil sejumlah undian togel internasional.

Perusahaan Juga Dihukum karena Kekurangan AML

Sebagai bagian dari penyelidikan kegiatan Lottoland, Komisi Perjudian juga mengidentifikasi serangkaian kekurangan anti pencucian uang oleh merek perjudian online, termasuk kegagalan untuk secara efektif meninjau dan menganalisis laporan bank yang diberikan oleh pemain untuk membuktikan alamat.

Dalam sebuah pesan di situsnya yang mengumumkan hukuman terbaru yang telah dikeluarkan, regulator Inggris lebih lanjut mencatat bahwa EU Lotto gagal membatasi akun pelanggan mengikuti sumber permintaan dana dan memungkinkan pemain untuk mendaftarkan kartu debit orang lain ke akun mereka.

Operator lebih lanjut dimarahi karena “terlalu mengandalkan pemicu ambang batas yang tidak efektif” gagal memberikan informasi yang memadai tentang seberapa banyak petaruh harus diizinkan untuk berjudi berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau faktor risiko lainnya.

Tentang hukuman EU Lotto, Direktur Eksekutif Komisi Perjudian Helen Venn mengatakan bahwa kasus ini, serupa dengan tindakan penegakan hukum baru-baru ini yang diambil terhadap operator yang salah, adalah hasil dari aktivitas kepatuhan yang direncanakan.

Venn lebih lanjut menyatakan bahwa semua pemegang lisensi mereka “harus sangat menyadari bahwa kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal memenuhi standar tinggi yang kami harapkan untuk konsumen di Inggris.”

Tentang denda mereka di Inggris, CEO Lottoland Nigel Birrell mengatakan bahwa mereka berkomitmen penuh untuk memastikan standar tertinggi dalam hal kepatuhan, termasuk AML dan kewajiban tanggung jawab sosial, di semua yurisdiksi tempat ia beroperasi.

Mr Birrell lebih lanjut menjelaskan bahwa hukuman mereka terkait dengan “masalah warisan” di sekitar beberapa kontrol kepatuhan mereka dan bahwa masalah ini telah diatasi. Dia juga mencatat bahwa mereka telah secara signifikan meningkatkan investasi dalam kepatuhan, lebih dari dua kali lipat jumlah karyawan kepatuhan mereka, dan melakukan sejumlah inisiatif seperti membawa dukungan pihak ketiga, meningkatkan pelatihan, dan meluncurkan tinjauan ke dalam kebijakan utama.

Sumber: Tindakan pengaturan terhadap EU Lotto, Ruang Berita Komisi Perjudian, 23 September 2021

Author: Lee Oliver